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Gepostet in:2024-05-10T16:07:30+08:00
Autor: cqogf
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Mit einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen.Er stellte jedoch auch klar, dass weiterhin viel Arbeit im Kampf gegen Geldwäsche nötig sei:Trotz des Anstiegs der eingegangenen Verdachtsmeldungen im Bereich des Nichtfinanzsektors empfinde ich die Anzahl der Meldungen – insbesondere vor dem Hintergrund der auch in diesem Sektor bestehenden GeldwäscherisDerzeit sei dies nach geltendem britischem Recht nicht möglich, so der BGC....
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