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Gepostet in:2024-05-23T10:13:29+08:00
Autor: xsgue
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1996 kaufte die Hotel-Kette Hilton die Bally’s Casinos für 2 Mrd.Das Bally’s Casino in Las Vegas sei von diesem Deal zunächst nicht betroffen.Im Rahmen der fortwährenden Geldwäsche-Ermittlungen gegen den Konzern sind in dieser Woche mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung vor den zuständigen Ermittlungsausschuss in New South Wales gebeten....
Keinesfalls jedoch habe das Unternehmen wissentlich weggeschaut.Gleichzeitig habe Demetriou sein Unternehmen jedoch verteidigt.jedoch hatte Kim für 25 Mio....
Wie die Zeitung The Sydney Morning Herald berichtet [Seite auf Englisch], habe er bei seiner Anhörung eingeräumt, dass der Konzern bei seiner Zusammenarbeit mit chinesischen Junket Operators den Aspekt der Geldwäsche-Prävention „nicht ernst genug“ genommen habe.Der Anbieter stehe zudem im Verdacht, enge Verbindung zu chinesischen Triaden zu unterhalten.Einer der Anbieter, Sun City, soll innerhalb des Crown Casino Melbourne Geldwäsche betrieben haben....
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