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Gepostet in:2024-05-12T01:16:48+08:00
Autor: hjbme
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Michael Dugher, CEO des BGC, forderte in seinem Brief an Sunak schnelles Handeln, um die Casinos vor der endgültigen Schließung zu schützen.Mit einem Plus von 150 % seien die angezeigten Fälle abseits der Finanzdienstleister jedoch deutlich überproportional angestiegen.Mit den internationalen Gästen der exklusiven Clubs werden darüber hinaus mindestens weitere 120 Millionen GBP in touristischen Bereichen wie Hotellerie und Gastronomie erwirtschaftet....
Dugher bezeichnete den aktuellen Prozess als „nicht mehr für den Kunden des 21.Sie ist für die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung der Mitteilung zuständig.Weitere Sensibilisierung notwendigChristof Schulte, Leiter der FIU, begrüßte die steigende Anzahl der übermittelten Verdachtsfälle....
Die vermehrten Meldungen seien auch auf steigende Registrierungszahlen im elektronischen Meldesystem für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen des FIU zurückzuführen.Die vermehrten Meldungen seien auch auf steigende Registrierungszahlen im elektronischen Meldesystem für Geldwäsche-Verdachtsmeldungen des FIU zurückzuführen.Die High-End-Casinos seien ein wichtiger Bestandteil Londons als Destination für finanzkräftige Touristen....
2018 hatte die Behörde lediglich 24 Verdachtsmeldungen aus der Branche erhalten.Eine einfache und geringfügige Änderung des Abschnitts 81 des Gambling Act 2005 [Seite auf Englisch] sei notwendig, um die veraltete Zahlungsmethode zu ersetzen.Laut dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind diverse Berufsgruppen verpflichtet, Geldwäscheprävention zu betreiben....
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